單項(xiàng)選擇題如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞匯款人或收款人的信息等異常情況時(shí),應(yīng)對(duì)()采取必要的盡職調(diào)查措施,懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的,應(yīng)按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人


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2.單項(xiàng)選擇題境外收款人住所不明確的,華夏銀行可登記接收匯款的()所在地名稱。

A.境外機(jī)構(gòu)
B.單位
C.家庭
D.開戶行

3.單項(xiàng)選擇題有合理理由懷疑客戶可能涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的,應(yīng)按照規(guī)定提交()。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.大額和可疑交易報(bào)告
D.甄別報(bào)告

6.單項(xiàng)選擇題在與客戶的(),開戶行和交易行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施,出現(xiàn)需重新識(shí)別客戶身份的情況時(shí),應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上均不是

7.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶身份不可采取的方式是()。

A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
D.打電話聯(lián)系

9.單項(xiàng)選擇題合理期限指針對(duì)(),合理確定某個(gè)客戶能夠及時(shí)更新有效身份證件或身份證明文件的期限。

A.每個(gè)具體個(gè)案
B.所有客戶
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.所有賬戶

最新試題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題