單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時，營業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和現(xiàn)場調(diào)查下列不屬于核查范圍的是（）。

A.經(jīng)營場所
B.經(jīng)營背景
C.經(jīng)營范圍
D.公司人員數(shù)量


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1.單項(xiàng)選擇題下列（）業(yè)務(wù)不需要核實(shí)代辦人的有效身份證件。

A.代辦開戶
B.持卡代存500元
C.持存折取現(xiàn)5萬
D.代辦匯款5萬

2.單項(xiàng)選擇題下列（）業(yè)務(wù)不需要核實(shí)有效身份證件。

A.賬戶開立
B.辦理電話銀行
C.ATM取現(xiàn)2000元
D.網(wǎng)上銀行簽約

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、（），及時提示客戶更新資料信息并留存身份證明文件資料。

A.賬戶開立情況
B.金融交易情況
C.銷戶情況
D.異常交易情況

7.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時不需要了解的商戶信息是（）。

A.經(jīng)營背景
B.營業(yè)場所
C.員工情況
D.財務(wù)狀況

8.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時利用（）等核實(shí)商戶信息。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險信息共享系統(tǒng)
D.以上均是

9.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時，營業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和（）。

A.電話核實(shí)
B.現(xiàn)場調(diào)查
C.面談
D.簽訂協(xié)議

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題