A.3個工作日
B.5個工作日
C.10個工作日
D.30個工作日
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A.1個工作日
B.3個工作日
C.5個工作日
D.10個工作日
A.1個工作日
B.2個工作日
C.5個工作日
D.10個工作日
A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管營銷行長
D.客戶經(jīng)理
A.至少有一名為會計人員
B.至少有一名為正式員工
C.至少有一名為會計主管
D.至少有一名營銷人員
A.臨時賬戶
B.基本賬戶
C.專用賬戶
D.一般賬戶
A.已在開戶行開立結(jié)算賬戶，需開立定期/通知賬戶時
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶，在同一經(jīng)辦行開立第二個乃至更多定期/通知賬戶時
C.在開戶行開立定期/通知賬戶，到期全部支取并銷戶，同時以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是
A.臨時機構(gòu)（如工程指揮部、籌備領(lǐng)導小組、攝制組等）只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時承建多個項目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，可以在其臨時活動地開立多個臨時存款賬戶
D.單位存款人因注冊驗資需要開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關(guān)部門的批文
A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.社會團體，應(yīng)出具社會團體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨立核算的附屬機構(gòu)，應(yīng)出具其主管部門的批文
A.核對賬務(wù)
B.補辦銷戶手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是
A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。