A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.客戶(hù)信息維護(hù)
D.賬戶(hù)信息維護(hù)
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A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.3個(gè)
D.5個(gè)
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.公安機(jī)關(guān)
D.同時(shí)報(bào)告總行和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A.填報(bào)人信息
B.交易信息
C.賬戶(hù)信息
D.描述信息
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A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員
A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員
A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員
A.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員
B.總行匯總?cè)藛T、支行錄入人員
C.分行復(fù)核人員、支行錄入人員
D.總行匯總?cè)藛T、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。