單項(xiàng)選擇題如有新設(shè)立(或變更)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),分行應(yīng)及時(shí)將其內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息報(bào)告總行,總行反洗錢(qián)管理人員更新后,()向人民銀行報(bào)備。

A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)


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8.單項(xiàng)選擇題可疑程度為重點(diǎn)的可疑交易報(bào)告應(yīng)向()報(bào)送。

A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.公安機(jī)關(guān)
D.同時(shí)報(bào)告總行和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

9.單項(xiàng)選擇題大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)文包括報(bào)告信息、客戶信息、()。

A.填報(bào)人信息
B.交易信息
C.賬戶信息
D.描述信息

最新試題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題