A.5個
B.10個
C.15個
D.30個
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A.2個
B.5個
C.10個
D.15個
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.當日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)
A.總行
B.分行
C.支行
D.人行
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.客戶信息維護
D.賬戶信息維護
A.1個
B.2個
C.3個
D.5個
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。