單項選擇題分行及信用卡中心在T日日結(jié)后按反洗錢規(guī)定對當(dāng)日業(yè)務(wù)進(jìn)行大額交易數(shù)據(jù)抽取,()日上午,支行操作員登錄到分行系統(tǒng)先對前一日交易信息進(jìn)行查詢和信息補錄,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗,待校驗顯示符合報送要求后,提交分行。

A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

9.單項選擇題可疑程度為重點的可疑交易報告應(yīng)向()報送。

A.中國人民銀行
B.總行
C.公安機(jī)關(guān)
D.同時報告總行和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

10.單項選擇題大額交易和可疑交易報告報文包括報告信息、客戶信息、()。

A.填報人信息
B.交易信息
C.賬戶信息
D.描述信息

最新試題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題