A.當(dāng)日
B.次日
C.當(dāng)月
D.當(dāng)季
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A.糾錯(cuò)
B.補(bǔ)報(bào)
C.普通
D.糾錯(cuò)或補(bǔ)報(bào)
A.糾錯(cuò)
B.補(bǔ)報(bào)
C.普通
D.糾錯(cuò)或補(bǔ)報(bào)
A.退回
B.刪除
C.修改
D.上報(bào)
A.次日12:00點(diǎn)
B.次日15:00點(diǎn)
C.次日17:00點(diǎn)
D.次日18:00點(diǎn)
A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.15個(gè)
D.30個(gè)
A.2個(gè)
B.5個(gè)
C.10個(gè)
D.15個(gè)
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。