單項選擇題大額交易報告刪除操作時間距報送時間超過()時,報告機構(gòu)總部(或外資銀行分行的主報告行)須以公文形式向反洗錢中心報告,詳細(xì)說明刪除操作的原因、錯誤報告涉及交易數(shù)量和類型范圍及解決方案等,并根據(jù)反洗錢中心的指導(dǎo)意見制定、實施錯誤報告的刪除方案。

A.10天
B.30天
C.60天
D.90天


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8.單項選擇題()須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券或期貨第三方存管賬戶或保證金賬戶間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易。

A.銀行業(yè)金融機構(gòu)
B.證券業(yè)金融機構(gòu)
C.保險業(yè)金融機構(gòu)
D.其他特定金融機構(gòu)

最新試題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題