A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息
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A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易
A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質(zhì)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金
A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
A.大額交易監(jiān)測(cè)
B.可疑交易監(jiān)測(cè)
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密
A.客戶盡職調(diào)查
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
C.大額交易報(bào)告
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.1萬(wàn)元
B.100萬(wàn)元
C.200萬(wàn)元
D.無(wú)金額起報(bào)點(diǎn)
A.從多個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
B.從多個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
C.從一個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
D.從一個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
A.總部
B.省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.總部及其各級(jí)分支機(jī)構(gòu)
A.書面報(bào)告
B.文件請(qǐng)示
C.糾錯(cuò)報(bào)文
D.現(xiàn)場(chǎng)修改
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。