單項(xiàng)選擇題主要業(yè)務(wù)部門(mén)、客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中，應(yīng)堅(jiān)持（）原則，加強(qiáng)對(duì)客戶實(shí)際控制人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、主要產(chǎn)品、主要交易對(duì)手信息的了解。

A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲(chǔ)戶保密
D.取款自由


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題（）應(yīng)充分利用在與客戶進(jìn)行面對(duì)面的交流的有利條件，注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點(diǎn)。

A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級(jí)管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室

5.單項(xiàng)選擇題非居民自然人（）訂購(gòu)、兌現(xiàn)（）旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.頻繁；大量
D.頻繁；少量

8.單項(xiàng)選擇題自然人銀行賬戶（）且情形可疑，屬于可疑交易情形。

A.偶然少量存取現(xiàn)金
B.偶然大額存取現(xiàn)金
C.一次性少量存取現(xiàn)金
D.一次性大額存取現(xiàn)金

9.單項(xiàng)選擇題自然人銀行賬戶（）進(jìn)行（）收付且情形可疑，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；轉(zhuǎn)賬
B.頻繁；現(xiàn)金
C.偶然；現(xiàn)金
D.偶然；轉(zhuǎn)賬

10.單項(xiàng)選擇題外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額（）批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從（）企業(yè)的第三國(guó)匯入，屬于可疑交易情形。

A.超過(guò)；有關(guān)聯(lián)
B.超過(guò)；無(wú)關(guān)聯(lián)
C.未超過(guò)；有關(guān)聯(lián)
D.等于；有關(guān)聯(lián)

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題