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單項選擇題（）負(fù)責(zé)在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時，進行洗錢風(fēng)險評估并書面記錄風(fēng)險評估情況，確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢合規(guī)管理及風(fēng)險控制要求。

A.個人業(yè)務(wù)部
B.所有部門
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.各支行

1.單項選擇題（）負(fù)責(zé)在本業(yè)務(wù)條線管理工作中履行反洗錢義務(wù)要求，在本業(yè)務(wù)條線制度制定、流程設(shè)計等工作中落實反洗錢大額和可疑交易報告報送、客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存等各項內(nèi)控要求。

A.反洗錢業(yè)務(wù)部門
B.所有部門
C.各支行
D.電子銀行部

2.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)在本業(yè)務(wù)條線制度制定、流程設(shè)計等工作中落實哪些內(nèi)控要求（）。

A.反洗錢大額和可疑交易報告報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是

3.單項選擇題反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)研究（）反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內(nèi)外合作。

A.國內(nèi)同業(yè)
B.國外同業(yè)
C.人民銀行
D.國內(nèi)外同業(yè)

4.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽取全行（）風(fēng)險等級分類情況。

A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務(wù)
D.客戶

5.單項選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽取各業(yè)務(wù)條線新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的（）評估報告。

A.洗錢風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.外部風(fēng)險
D.聲譽風(fēng)險

6.單項選擇題（）負(fù)責(zé)向反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度反洗錢工作報告。

A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

7.單項選擇題（）負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外同業(yè)反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內(nèi)外合作。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

8.單項選擇題（）負(fù)責(zé)組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實施。

A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會

9.單項選擇題（）負(fù)責(zé)組織反洗錢的培訓(xùn)與宣傳工作，對全行相關(guān)人員進行反洗錢培訓(xùn)，增強反洗錢工作能力。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會下設(shè)專業(yè)委員會
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室

10.單項選擇題（）負(fù)責(zé)定期收集匯總洗錢及其他犯罪活動情況及洗錢風(fēng)險典型案例，提出針對性強化風(fēng)控措施并上報反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。

A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設(shè)專業(yè)委員會