單項(xiàng)選擇題按照《金額機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，加強(qiáng)對(duì)跨境匯款業(yè)務(wù)全流程的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理，需完整地登記相關(guān)匯款交易信息，對(duì)所登記的匯款人信息，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過核對(duì)或都查看已留存的（）等合理途徑進(jìn)行核實(shí)，確保信息的準(zhǔn)確性。

A.客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B.情況說明
C.單位說明
D.交易憑證


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2.單項(xiàng)選擇題收集和保存代理國際匯款業(yè)務(wù)客戶身份的真實(shí)、完整信息，通過（）核實(shí)匯款人和收款人的有效身份證件。

A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.武漢分行會(huì)計(jì)綜合管理平臺(tái)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)

4.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報(bào)送（）、信息資料以及稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
D.客戶交易統(tǒng)計(jì)表

7.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以規(guī)定格式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報(bào)告。

A.當(dāng)?shù)貦z察院
B.當(dāng)?shù)赝夤芫?br /> C.當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

10.單項(xiàng)選擇題反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況向（）報(bào)告。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務(wù)部

最新試題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題