單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作。

A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室


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你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)本條線反洗錢檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施。

A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.業(yè)務(wù)部門
D.反洗錢工作辦公室

2.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展。

A.合規(guī)部
B.審計(jì)部
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.會(huì)計(jì)部

3.單項(xiàng)選擇題開展反洗錢檢查工作應(yīng)遵循客觀、()、有效、保密的原則。

A.謹(jǐn)慎
B.合作
C.公平
D.公正

4.單項(xiàng)選擇題開展反洗錢檢查工作應(yīng)遵循()、公正、有效、保密的原則。

A.客觀
B.謹(jǐn)慎
C.合作
D.公平

5.單項(xiàng)選擇題各分行、各反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案,做好培訓(xùn)記錄,妥善保管()。

A.培訓(xùn)檔案
B.會(huì)計(jì)檔案
C.培訓(xùn)記錄
D.培訓(xùn)筆記

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)從事()崗位的員工,各條線(部門)應(yīng)制定有針對(duì)性的培訓(xùn)方案,并提高培訓(xùn)頻率。

A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)較高
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高
C.票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)較高
D.出納風(fēng)險(xiǎn)較高

9.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得()方可上崗位。

A.會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入資格證書
D.反假幣上崗資格證書

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題