A.住所
B.工作單位
C.國(guó)籍
D.微信

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.上報(bào)大額交易報(bào)告
C.上報(bào)可疑交易報(bào)告
D.凍結(jié)客戶賬戶

A.行長(zhǎng)
B.監(jiān)事長(zhǎng)
C.董事長(zhǎng)
D.分管副行長(zhǎng)

A.嚴(yán)格準(zhǔn)入
B.重點(diǎn)識(shí)別
C.真實(shí)審慎
D.持續(xù)關(guān)注

A.1萬(wàn)元及以上
B.2萬(wàn)元及以上
C.5萬(wàn)元及以上
D.10萬(wàn)元及以上

A.保持原狀，不必要重新識(shí)別
B.視情況進(jìn)行視別
C.應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別
D.以上說(shuō)法都不對(duì)

A.各級(jí)行內(nèi)控合規(guī)部門
B.各級(jí)行安全保衛(wèi)部
C.各級(jí)行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.各級(jí)行反洗錢處

A.農(nóng)業(yè)銀行研制了疑似地下錢莊、詐騙、傳銷、集資、賭博、販毒、恐怖融資、涉稅、貪腐等相應(yīng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)模型
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
C.報(bào)告級(jí)別為“一般可疑”的報(bào)告，由二級(jí)分行審核完畢后通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)
D.報(bào)告級(jí)別為“重點(diǎn)可疑”及以上級(jí)別的可疑報(bào)告由二級(jí)、一級(jí)分行、總行逐級(jí)審核通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)

A.負(fù)責(zé)擬定反洗錢工作制度、工作規(guī)劃和工作措施，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定
B.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)條線反洗錢制度執(zhí)行情況的盡職監(jiān)督管理
C.負(fù)責(zé)將反洗錢業(yè)務(wù)操作納入各業(yè)務(wù)條線操作規(guī)程
D.負(fù)責(zé)配合錄入和報(bào)告工作，黑名單的監(jiān)測(cè)和處理

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則包括全面性原則、同一性原則、動(dòng)態(tài)管理三大原則
B.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類中運(yùn)用權(quán)重法計(jì)分
C.客戶信息的公開(kāi)程度不屬于客戶特性風(fēng)險(xiǎn)要素的重要參考子項(xiàng)
D.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取三級(jí)分類法