單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)客戶、賬戶及交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè),經(jīng)分析認(rèn)為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化、不能排除洗錢活動(dòng)嫌疑的,()提交一次接續(xù)報(bào)告

A.每三個(gè)月
B.每二個(gè)月​
C.每一個(gè)月​
D.每四個(gè)月


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5.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶包含企金客戶、個(gè)體工商戶、同業(yè)客戶和SPV客戶,客戶號(hào)由10位數(shù)字構(gòu)成,構(gòu)成規(guī)則為()

A.地區(qū)號(hào)(2位)+客戶性質(zhì)(1位)+序號(hào)(6位)+校驗(yàn)位(1位)
B.地區(qū)號(hào)(2位)+客戶性質(zhì)(2位)+序號(hào)(5位)+校驗(yàn)位(1位)
C.地區(qū)號(hào)(2位)+客戶性質(zhì)(1位)+序號(hào)(5位)+校驗(yàn)位(2位)
D.地區(qū)號(hào)(2位)+客戶性質(zhì)(2位)+序號(hào)(4位)+校驗(yàn)位(2位)

6.單項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)預(yù)留組合簽章服務(wù),須與興業(yè)銀行簽署協(xié)議以明確相關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。單位存款人組合預(yù)留簽章應(yīng)包括()

A.單位公章或財(cái)務(wù)專用章及若干個(gè)人簽章
B.單位公章及若干個(gè)人簽章
C.財(cái)務(wù)專用章及若干個(gè)人簽章
D.業(yè)務(wù)專用章及若干個(gè)人簽章

9.單項(xiàng)選擇題對(duì)于企業(yè)開立涉及貨物貿(mào)易項(xiàng)下外匯收支有關(guān)外匯賬戶的,開戶時(shí)應(yīng)查詢()

A.貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄
B.全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
C.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)
D.反洗錢監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)

10.單項(xiàng)選擇題人民幣NRA賬戶與境外、境內(nèi)之間發(fā)生的人民幣資金收支,以及由此產(chǎn)生的賬戶余額變動(dòng),應(yīng)對(duì)()

A.10000人民幣以上變動(dòng)辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)50000
B.人民幣以上變動(dòng)辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
C.可不用辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
D.按照有關(guān)規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)

最新試題

VTM機(jī)具清機(jī)加卡由()崗、()崗共同完成,()崗操作,()崗復(fù)核。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺(tái)自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型:判斷題

金融自助通的異常處理流程中,核心已記賬、已打印憑證、未吐卡,該情況出現(xiàn)的原因可能是由于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,需按要求執(zhí)行客戶身份識(shí)別,具體內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對(duì)開戶客戶資料的()負(fù)責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

在移動(dòng)營(yíng)銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營(yíng)銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

取得智能柜臺(tái)業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào)后,應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào),業(yè)務(wù)審核不得流于形式,可將操作號(hào)及密碼告知他人,由他人代為審核授權(quán)。

題型:判斷題

自助機(jī)具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個(gè)崗位密碼每()日至少更換一次,嚴(yán)禁將多個(gè)崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管;被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時(shí)更換。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題