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單項選擇題自助設(shè)備鑰匙和密碼由管理員、復(fù)核員（）保管。

A.共同
B.分別

1.判斷題客戶經(jīng)常在深夜、凌晨等特殊時段，利用自助金融服務(wù)終端等工具存取大額現(xiàn)金，屬于異常交易應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測。

2.單項選擇題以下屬于異常交易的為（）。

A.同一自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬

3.單項選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應(yīng)采取（）措施。

A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報案

4.單項選擇題除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應(yīng)在（）工作日內(nèi)完成案例審核。

A.5個
B.10個

5.單項選擇題各單位應(yīng)當(dāng)在合理時限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。

A.5個
B.10個

6.單項選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關(guān)的，應(yīng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，報告的報送最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時。

A.24
B.48

7.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，開展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）。

A.3年
B.5年

8.單項選擇題對可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。

A.支行高層
B.分行高層

9.單項選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報告。

A.人工新增
B.系統(tǒng)新增

10.判斷題各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，如果所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小可以不提交可疑交易報告。