A.電話
B.電子
C.紙質(zhì)
D.電子和紙質(zhì)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.社會(huì)組織
B.以上都不是
C.特定非金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)
A.無需識(shí)別受益所有人
B.法定代表人或?qū)嶋H控制人
C.出資30%的自然人
D.出資60%的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)
A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)送
C.洗錢案件堵截
D.代理客戶人工上報(bào)
A.現(xiàn)任的外國(guó)元首
B.外國(guó)國(guó)有企業(yè)高管
C.離任的外國(guó)元首
D.外國(guó)元首的家庭成員
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期
B.控股股東或者實(shí)際控制人姓名
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的職業(yè)
D.客戶的經(jīng)營(yíng)范圍
A.首飾品專賣店
B.房地產(chǎn)中介商戶
C.減肥中心
D.卡拉OK
A.同一客戶通過電子銀行給多個(gè)他人客戶的貸記卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬還款
B.客戶短期內(nèi)通過自助設(shè)備頻繁大量進(jìn)行現(xiàn)金存取
C.交易一方是地方行政機(jī)關(guān)，交易數(shù)額較大，但和去年同期相符
D.個(gè)人客戶短期內(nèi)大量發(fā)生電子銀行交易，且與其個(gè)人財(cái)務(wù)狀況不符
A.特約商戶交易清單中客戶消費(fèi)額較大，經(jīng)了解該商戶經(jīng)營(yíng)的商品價(jià)值較小
B.特約商戶只有在工作日早上、中午發(fā)生較多的消費(fèi)交易，經(jīng)了解，其為一家高檔寫字樓下的便利店
C.特約商戶短期內(nèi)交易量突增，經(jīng)核實(shí)，該商戶經(jīng)營(yíng)規(guī)模近期并未擴(kuò)大
D.特約商戶交易中，短期內(nèi)退單交易較多，該商戶并未給出任何解釋
A.補(bǔ)充提供客戶所在國(guó)家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明
B.補(bǔ)充提供我國(guó)駐該國(guó)使館、領(lǐng)館出具的認(rèn)證證明
C.由分行委托境外代理行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
D.由分行委托其他實(shí)體機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。