單項選擇題下列不屬于法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級指標的是（）。
A.安全指標
B.設(shè)計指標
C.執(zhí)行指標
D.檢驗指標
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1.單項選擇題（）應(yīng)當對報送的分類評級工作信息資料及證明材料的真實性、完整性、準確性負責。
A.中國人民銀行
B.中國銀保監(jiān)會
C.法人金融機構(gòu)
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)進入金融機構(gòu)現(xiàn)場開展反洗錢和反恐怖融資檢查時，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者銷毀的文件、資料予以（）。
A.復(fù)制
B.封存
C.查閱
D.查驗
3.單項選擇題中國人民銀行分支機構(gòu)對金融機構(gòu)分支機構(gòu)依法實施行政處罰，應(yīng)當及時將處罰決定或者監(jiān)管意見抄送中國人民銀行或者（）中國人民銀行分支機構(gòu)。
A.金融機構(gòu)總部所在地
B.行政處罰發(fā)生地
C.金融機構(gòu)分支機構(gòu)所在地
D.引發(fā)行政處罰的行為發(fā)生地
4.單項選擇題審計應(yīng)當遵循（），全面覆蓋境內(nèi)外分支機構(gòu)、控股附屬機構(gòu)，審計的范圍、方法和頻率應(yīng)當與本機構(gòu)經(jīng)營規(guī)模及洗錢和恐怖融資風險狀況相適應(yīng)，審計報告應(yīng)當向董事會或者其授權(quán)的專門委員會提交。
A.公平性原則
B.全面性原則
C.效率性原則
D.獨立性原則
5.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)需要進行約見談話，《反洗錢監(jiān)管通知書》應(yīng)當至少提前（）個工作日送達被談話機構(gòu)。
A.1
B.2
C.5
D.10
最新試題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應(yīng)分為（）。
題型：單項選擇題