多項(xiàng)選擇題外部侵害行為絕大多數(shù)具有明確的（）。

A.破壞性
B.目的性
C.計(jì)劃性
D.預(yù)謀性


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題對(duì)禁入類名單個(gè)人和實(shí)體應(yīng)采取的控制措施包括但不限于（）。

A.終止銀行交易
B.停止賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和使用
C.暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.停止提供出口信貸、擔(dān)保、保險(xiǎn)等金融服務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控名單包括（）。

A.禁入類名單
B.制裁類名單
C.外國(guó)政要名單
D.關(guān)注類名單

3.多項(xiàng)選擇題以下屬于對(duì)私數(shù)據(jù)關(guān)鍵字段補(bǔ)錄補(bǔ)正的有（）。

A.姓名
B.身份證件號(hào)碼
C.性別
D.國(guó)籍

4.多項(xiàng)選擇題郵政銀行對(duì)下列恐怖活動(dòng)組織及人員開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)（）。

A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及人員
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及人員
C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員
D.郵政銀行有合理理由懷疑涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員

5.多項(xiàng)選擇題符合下列（）的可疑交易，除通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)報(bào)送可疑交易報(bào)告外，還需視情況報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行或公安機(jī)關(guān)。

A.明顯涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
B.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
C.大額交易項(xiàng)目混亂的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

最新試題

國(guó)內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中，密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理，無(wú)需輸入收款人郵編、地址信息。

題型：判斷題

目前，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的描述，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

無(wú)密戶可辦理重新寫(xiě)磁業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

商戶批量差錯(cuò)交易中（）在網(wǎng)點(diǎn)和一級(jí)支行辦理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下情形中，可能發(fā)生ATM吞卡的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)在開(kāi)展電子銀行業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評(píng)估工作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專用印章和業(yè)務(wù)用個(gè)人名章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設(shè)施內(nèi)，隨用、隨取、隨時(shí)入柜上鎖，使用時(shí)不得脫離保管人員視線。

題型：判斷題

境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)的購(gòu)匯，可以委托直系親屬代為辦理，但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書(shū)和直系親屬關(guān)系證明；超過(guò)年度總額的購(gòu)匯及境外個(gè)人購(gòu)匯，（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵政銀行對(duì)基金客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估設(shè)置了有效期，當(dāng)客戶在郵政銀行辦理基金購(gòu)買(mǎi)、基金定投、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)時(shí)，基金系統(tǒng)會(huì)對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和欲投資的產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)做匹配判斷。

題型：判斷題