多項(xiàng)選擇題通過(guò)設(shè)立（）等形式，鼓勵(lì)群眾檢舉揭發(fā)涉黑涉惡洗錢(qián)線索。

A.舉報(bào)箱
B.舉報(bào)電話
C.座談會(huì)
D.監(jiān)督電話


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1.多項(xiàng)選擇題非法黃金交易平臺(tái)用于吸引投資者的手段通常有哪幾項(xiàng)（）

A.提高交易杠桿率
B.延長(zhǎng)交易時(shí)間
C.采用T+1結(jié)算
D.以上都是

2.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系中，業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括但不限于（）

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對(duì)面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型的交易頻率

3.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，不能直接將其定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)的情況有（）

A.與金融機(jī)構(gòu)建立或開(kāi)展了代理行、信托等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系
B.由非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無(wú)親屬關(guān)系的自然人代理客戶(hù)與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)關(guān)系
C.拒絕配合金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)盡職調(diào)查工作
D.涉及可疑交易報(bào)告

4.多項(xiàng)選擇題各銀行機(jī)構(gòu)積極防范非法集資洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取以下應(yīng)對(duì)措施（）

A.加大對(duì)非法集資可疑交易監(jiān)測(cè)力度
B.完善可疑交易監(jiān)測(cè)模型
C.嚴(yán)格開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查工作
D.在業(yè)務(wù)大廳及服務(wù)窗口設(shè)立宣傳防范標(biāo)語(yǔ)
E.密切留意類(lèi)似“購(gòu)買(mǎi)原始股”等名義辦理的匯款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢(qián)年度報(bào)告文字報(bào)告中內(nèi)容的是（）

A.反洗錢(qián)工作整體情況及機(jī)構(gòu)概況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)制建立情況
C.反洗錢(qián)法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢(qián)工作配合與成效情況

6.多項(xiàng)選擇題特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型的交易，證券金融機(jī)構(gòu)可關(guān)注（）

A.交易所預(yù)警交易
B.小宗交易
C.轉(zhuǎn)托管和指定（撤指）
D.因第三方存款單客戶(hù)多銀行業(yè)務(wù)而形成的資金跨銀行或跨地區(qū)劃轉(zhuǎn)

7.多項(xiàng)選擇題“公轉(zhuǎn)私”交易的可以特征主要有哪些（）

A.多頭開(kāi)戶(hù)
B.交易頻繁
C.柜面交易
D.交易對(duì)手固定
E.過(guò)渡性質(zhì)明顯

9.多項(xiàng)選擇題個(gè)人收到“公轉(zhuǎn)私”資金后，短期內(nèi)會(huì)通過(guò)（）等方式將資金轉(zhuǎn)出。

A.POS 消費(fèi)
B.ATM 或柜面轉(zhuǎn)賬
C.ATM 或柜面取現(xiàn)
D.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬

10.多項(xiàng)選擇題特殊業(yè)務(wù)類(lèi)型的交易，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可關(guān)注（）

A.投保頻率
B.退保頻率
C.團(tuán)險(xiǎn)保全業(yè)務(wù)發(fā)生率
D.重疾險(xiǎn)追加保費(fèi)金額

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題