A.10000元
B.2000元
C.15000元
D.20000元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分85分及以上的客戶
B.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分65分及以上的客戶
D.按外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型計(jì)算得分75分及以上的客戶
A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下
A.最后一次初評(píng)通過
B.第一次復(fù)評(píng)通過
C.第一次初評(píng)通過
D.最后一次復(fù)評(píng)通過
A.總公司
B.省級(jí)分公司
C.市級(jí)分公司
D.縣級(jí)分公司
A.總公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.總公司總裁室
C.集團(tuán)公司董事會(huì)
D.總公司監(jiān)事會(huì)
A.新產(chǎn)品開發(fā)
B.重大業(yè)務(wù)流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項(xiàng)變化
A.每兩年定期
B.每半年不定期
C.每兩年不定期
D.每三年定期
A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)要素類別和風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)要素類別
C.風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
A.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告過2次及以上的
A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。