多項選擇題庫箱狀態(tài)分為()。

A.交接
B.正常
C.代保管
D.在庫


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1.多項選擇題庫箱掛靠是指A級主管將庫箱掛靠至柜員名下,分為()。

A.正常移交
B.代保管移交
C.正常掛靠
D.代保管掛靠

2.多項選擇題庫箱根據(jù)用途不同分為()。

A.機構庫箱
B.柜員庫箱
C.營業(yè)庫箱
D.綜合庫箱

3.多項選擇題按照機構的性質和功能,將機構劃分為()三類。

A.營業(yè)機構
B.管理機構
C.虛擬機構
D.分理處

5.單項選擇題對于通過可疑監(jiān)測標準篩選出的異常交易,各金融機構和支付機構應當注重挖掘客戶身份資料和交易記錄價值,發(fā)揮客戶盡職調查的重要作用,采取有效措施進行人工分析、識別。下列措施中不正確的是()。

A.重新識別、調查客戶身份。
B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人,了解法人客戶的股權或控制權結構。
C.調查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的,與賬戶實際使用人核實交易情況。

最新試題

農村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支,一律轉賬支付,不得支付現(xiàn)金。()

題型:判斷題

農村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。()

題型:判斷題

為提高員工工作積極性,某農村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵,該種做法是正確的。()

題型:判斷題

農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責,誰審批、誰監(jiān)督”的原則,落實其他應收款清收責任。()

題型:判斷題

山東農村商業(yè)銀行應當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。()

題型:判斷題

除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外,農村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。()

題型:判斷題

總賬系統(tǒng)付款時,如出現(xiàn)付款復核不成功的情形,可將原付款刪除再次做付款處理。()

題型:判斷題

個人自有資金不足時,可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()

題型:判斷題

農村商業(yè)銀行內部員工不良貸款清收獎勵應在手續(xù)費及傭金支出科目核算。()

題型:判斷題

抵債資產應以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬,按照入賬價值計算繳納房產稅,不能按照評估價計算繳納房產稅。()

題型:判斷題