A.確認(rèn)是否所有的請(qǐng)領(lǐng)單均通過審批
B.提供文件，以表明特定收發(fā)業(yè)務(wù)中哪些材料可供利用
C.確認(rèn)所有的材料請(qǐng)領(lǐng)單均已包括在已公布工段的數(shù)據(jù)內(nèi)
D.確保數(shù)據(jù)的正確性和完整性
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以下哪項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)該包括在風(fēng)險(xiǎn)管理政策中（）
Ⅰ．界限與限制結(jié)構(gòu)
Ⅱ．對(duì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的要求
Ⅲ．風(fēng)險(xiǎn)主管部門
A.只有Ⅰ和Ⅱ是對(duì)的
B.只有Ⅰ和Ⅲ是對(duì)的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是對(duì)的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都對(duì)
企業(yè)在考慮是否與新商業(yè)伙伴建立BtoB的商業(yè)關(guān)系，在內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)業(yè)務(wù)中應(yīng)考慮下列哪些風(fēng)險(xiǎn)因素（）
Ⅰ.向商業(yè)伙伴銷售現(xiàn)有的BtoB模型的營(yíng)銷成本
Ⅱ.保證數(shù)據(jù)不被泄露的成本
Ⅲ.控制渠道安全的成本（加密成本）
Ⅳ.貿(mào)易伙伴系統(tǒng)的冗余和失效（停工時(shí)限相關(guān)）
A.只有Ⅰ和Ⅱ正確
B.只有Ⅱ和Ⅲ正確
C.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ正確
D.全部正確
審計(jì)師考慮提出一個(gè)針對(duì)虛假領(lǐng)取者這一潛在問題的恰當(dāng)控制措施。該審計(jì)師認(rèn)為下列控制程序都是可納入建議的潛在項(xiàng)目（）
Ⅰ.要求領(lǐng)取人文件的所有改動(dòng)都要事先得到獨(dú)立調(diào)查，然后由相應(yīng)社工的主管批準(zhǔn)
Ⅱ.要求在領(lǐng)取人賬戶編號(hào)上使用自校驗(yàn)數(shù)位，這樣系統(tǒng)就可以立即識(shí)別出任何重復(fù)情況
Ⅲ.在計(jì)算計(jì)程序中插入一位搜索重復(fù)姓名和地址的編碼。一旦發(fā)現(xiàn)重復(fù)情況就會(huì)生成例外報(bào)告并送給部門主管
Ⅳ.要求社工輪崗，為不同的領(lǐng)取人服務(wù)
A.Ⅰ和Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
A.恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求，進(jìn)行電匯的個(gè)人不參加銀行對(duì)賬是正確的
B.恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求，這是一種通過職責(zé)分離避免舞弊的行為
C.不恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制要求，參與資金兌換與銀行對(duì)賬屬于相容職務(wù)
D.公司可以通過獨(dú)立進(jìn)行銀行對(duì)賬避免資金兌換人員私自調(diào)整匯率
最新試題
審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒，改變這種局面的最佳方式是（）
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面（）
以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查（）
為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性，某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng)，內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí)，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是（）
由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用，一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官（CA E）決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充，CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí)，需要考慮以下哪項(xiàng)（）
作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分，國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候，首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用（）
在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí)，審計(jì)師確定，用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份（ID）和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中，而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況，這是因?yàn)椋ǎ?/p>
某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn)，銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金，可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑，被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是（）
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求，內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施（）
在審查企業(yè)流程過程中，內(nèi)部審計(jì)師可以（）