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單項選擇題客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存（）年

A.3
B.5
C.10
D.15

1.單項選擇題金融機構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后（）小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當立即解除臨時凍結(jié)

A.12
B.24
C.36
D.48

2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生（）個工作日內(nèi)，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易報告

A.1
B.3

3.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

A.反洗錢部門負責人
B.金融機構(gòu)負責人

4.單項選擇題金融機構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是（）

A.擅自進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施
B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私
C.其他不依法履行職責的行為
D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

5.單項選擇題如客戶在柜面要求向其他實名的卡轉(zhuǎn)入大額款項時，柜員應(yīng)做到以下哪一點（）

A.以存在潛在風險拒絕辦理
B.辦理后再提示客戶
C.提示客戶謹防詐騙風險，待客戶確認后予以辦理
D.立即辦理