A.屢查屢犯的
B.受處分期間又發(fā)生新的違規(guī)違紀(jì)行為的
C.隱瞞違規(guī)違紀(jì)事實(shí)的
D.對(duì)投訴舉報(bào)人、調(diào)查處理人等打擊報(bào)復(fù)的
E.違規(guī)違紀(jì)后逃匿的
F.違反《招商銀行正風(fēng)肅紀(jì)十項(xiàng)鐵律（第二版）》的

A.參與各類違規(guī)金融活動(dòng)
B.弄虛作假騙取榮譽(yù)、獎(jiǎng)勵(lì)
C.挪用、侵占銀行和客戶資金
D.違規(guī)同與本*行有業(yè)務(wù)往來或?qū)で髽I(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的單位及個(gè)人發(fā)生借款或大額資金往

A.違規(guī)借用客戶資金進(jìn)行投資的
B.挪用本人貸款或借用他人在本*行的信貸資金用于個(gè)人投資的
C.違規(guī)委托客戶替本人炒股、炒匯或進(jìn)行其他投資的
D.利用職務(wù)和工作之便，或采取其他不正當(dāng)手段謀取明顯高于市場(chǎng)同期、同類產(chǎn)品平均收益率水平的收益

A.違反規(guī)定查詢、使用統(tǒng)計(jì)信息或客戶信息的
B.未經(jīng)授權(quán)違規(guī)查詢或泄露企業(yè)、個(gè)人征信信息的
C.違規(guī)登陸或使用他人一事通的
D.違規(guī)管理使用及處置客戶資料和核心業(yè)務(wù)資料的

A.違規(guī)同與本*行有業(yè)務(wù)往來或?qū)で髽I(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的單位及個(gè)人發(fā)生借款或其他大額資金往來的
B.違規(guī)接受客戶委托代客理財(cái)或進(jìn)行投資的
C.員工之間進(jìn)行除購房、購車、裝修以及發(fā)生家庭重大事件等需大額開支而自身無法承擔(dān)以外的大額資金借款往來的
D.其他違反資金往來行為規(guī)范的

A.利用職權(quán)或職務(wù)上的影響為他人謀取利益，本人的配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關(guān)系人收受對(duì)方財(cái)物
B.相互利用職權(quán)或職務(wù)上的影響為對(duì)方及其配偶、子女及其配偶等親屬、身邊工作人員和其他特定關(guān)系人謀取利益搞權(quán)權(quán)交易
C.縱容、默許配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用本人職權(quán)或職務(wù)上的影響謀取私利
D.在職或離職后接受、索取本*企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)、與本*企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)，以及管理和服務(wù)對(duì)象提供的物質(zhì)性利益

A.重要國家秘密
B.工作秘密
C.招商銀行商業(yè)秘密
D.客戶信息

A.考核中弄虛作假、虛增業(yè)績(jī)
B.隱瞞問題、掩蓋風(fēng)險(xiǎn)
C.招商銀行商業(yè)秘密
D.瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)重大事項(xiàng)

A.參與非法集資、非法中介、地下錢莊、高利貸
B.與本人履職存在利益沖突的相關(guān)人發(fā)生大額資金往來
C.與被招商銀行開除或解除勞動(dòng)合同人員發(fā)生不當(dāng)業(yè)務(wù)往來
D.賬外經(jīng)營

A.違規(guī)收受合作單位營銷獎(jiǎng)勵(lì)、費(fèi)用
B.利用非公開信息謀取不當(dāng)利益
C.正當(dāng)投資收益
D.在撮合業(yè)務(wù)中謀取私利