多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)包括（）。

A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D.執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題“靈通快線”理財(cái)產(chǎn)品目標(biāo)客戶（）

A.理財(cái)金賬戶、財(cái)富客戶等中高端客戶。
B.工商銀行代發(fā)工資單位尤其是優(yōu)質(zhì)代發(fā)工資單位的客戶。
C.第三方存管業(yè)務(wù)個(gè)人客戶。
D.靈通卡客戶

2.多項(xiàng)選擇題（）自助服務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是

A.規(guī)范的功能介紹
B.定期檢查和維護(hù)
C.加強(qiáng)管理
D.指導(dǎo)并直接幫助客戶操作
E.落實(shí)安全管控措施

3.多項(xiàng)選擇題（）服務(wù)禮儀規(guī)范包括

A.著裝
B.儀表
C.舉止
D.神態(tài)

4.單項(xiàng)選擇題總行各業(yè)務(wù)部門和各級(jí)行依托軟件開發(fā)來創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品被稱為（）。

A.產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)
B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)研發(fā)
C.產(chǎn)品配置研發(fā)
D.產(chǎn)品立項(xiàng)或備案

5.單項(xiàng)選擇題自助終端現(xiàn)在不支持的功能有（）

A.修改密碼
B.查詢企業(yè)年金
C.轉(zhuǎn)賬匯款
D.取現(xiàn)交易