多項(xiàng)選擇題關(guān)于特殊審批入賬描述正確的是()

A.收款人名稱出現(xiàn)非關(guān)鍵單詞缺失或替代
B.收款人名稱出現(xiàn)個(gè)別字母少寫、多寫和錯(cuò)寫的拼寫錯(cuò)誤。
C.對(duì)入賬款項(xiàng)存疑,可要求客戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明資料
D.對(duì)于非戰(zhàn)略客戶的收款人,開戶時(shí)長(zhǎng)須滿一年、且近半年有正常結(jié)算業(yè)務(wù)記錄
E.需由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在承諾函簽批意見


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于海外建設(shè)說(shuō)法正確的是()

A.未在項(xiàng)目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室等實(shí)體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
B.未在項(xiàng)目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室等實(shí)體的承包工程屬于對(duì)外直接投資
C.如在項(xiàng)目所在地設(shè)立實(shí)體的承包工程屬于對(duì)外直接投資
D.如在項(xiàng)目所在地設(shè)立實(shí)體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯:()

A.前期費(fèi)用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)保證金賬戶

3.多項(xiàng)選擇題外商投資性企業(yè)結(jié)匯待支付賬戶匯出境內(nèi)再投資款,應(yīng)提供以下哪些資料()

A.支付命令函
B.直接投資相關(guān)賬戶資金臺(tái)賬
C.董事會(huì)或股東會(huì)議或投資協(xié)議
D.證明該筆資金劃出用于相應(yīng)用途的真實(shí)性證明材料

5.多項(xiàng)選擇題貨物貿(mào)易預(yù)付貨款,可信客戶關(guān)注業(yè)務(wù)包括:()

A.產(chǎn)品類別為體積小價(jià)值高的黃金、鉑金、銥金等貴金屬,翡翠、碧璽、紅藍(lán)寶石等礦物類寶石;以及單筆合同金額超10萬(wàn)美元、產(chǎn)品難以判斷價(jià)值的電子元器件、軟件等;
B.過(guò)往業(yè)務(wù)存在超期未進(jìn)口、關(guān)單核驗(yàn)異常且無(wú)合理佐證的可疑情況;
C.船舶、飛機(jī)、大型機(jī)床、配套機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品預(yù)付周期超90天(不含);
D.非定制產(chǎn)品、生鮮產(chǎn)品等特殊產(chǎn)品預(yù)付款比例超合同金額25%。

最新試題

因業(yè)務(wù)需要,需對(duì)內(nèi)部賬戶的“手工記賬”、“借方范圍”及“貸方范圍”標(biāo)志進(jìn)行維護(hù)的,支行運(yùn)營(yíng)提申請(qǐng)后,由分行運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行維護(hù)。

題型:判斷題

辦理建檔印鑒的內(nèi)部戶轉(zhuǎn)賬出款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)單人核驗(yàn)印鑒

題型:判斷題

開立資本項(xiàng)目賬戶-外匯資本金賬戶需要提供資料有哪些()

題型:多項(xiàng)選擇題

仍需在外匯局辦理外債注銷的情況包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于特殊審批入賬描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)托管賬戶的驗(yàn)資詢證函上加蓋()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請(qǐng)表由主管或其指定人員入柜保管,可以復(fù)印

題型:判斷題

對(duì)于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外,應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理部門核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份,并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。()

題型:多項(xiàng)選擇題

中心對(duì)公開戶預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的,如客戶未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點(diǎn)見證原件,原申請(qǐng)可繼續(xù)沿用。

題型:判斷題

銀承承兌后,如有特殊情況,經(jīng)過(guò)放款中心審批后允許進(jìn)行業(yè)務(wù)刪除。

題型:判斷題