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你可能感興趣的試題
A.重大決策
B.重要干部任免
C.重大項目投資
D.大額資金使用
A.逐步建立起和完善合規(guī)風(fēng)險管理機制
B.實現(xiàn)對合規(guī)風(fēng)險的有效識別和管理，促進全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營
C.建立和完善有效的合規(guī)績效考核.合規(guī)問責(zé)和誠信舉報制度
D.加強合規(guī)文化建設(shè)
A.未遵循法律.規(guī)則或準(zhǔn)則，進行違法違規(guī)操作，不論是否造成大額資金損失或經(jīng)濟案件以及其他嚴(yán)重負面影響的行為
B.對重大.突發(fā)合規(guī)風(fēng)險事件等應(yīng)報未報或遲報.謊報.瞞報.漏報的行為
C.發(fā)現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險或違規(guī)問題隱瞞不報，或者不主動采取措施避免類似違規(guī)事件的發(fā)生，或者不主動糾正已經(jīng)發(fā)生的違規(guī)事件的行為
D.被客戶投訴或巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工以及其他個人或團體組織向巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行提出附有相關(guān)證據(jù)材料舉報的違規(guī)行為
最新試題
總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書，支行與員工沒有必要再簽訂責(zé)任書。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，違規(guī)行為已進行積分處理的，不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟和紀(jì)律處罰。
根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》，不需要對安保外包單位開展監(jiān)督檢查。
參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動和非法組織的，可給予解除勞動合同處理。
“三好銀行”創(chuàng)建驗收合格分?jǐn)?shù)線為（）分（含）。
騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效，通報批評處理。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》，兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的，按所負責(zé)任大小分別給予積分，其中一人被積分的，應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。
款箱交接要在防尾隨聯(lián)動互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當(dāng)年從（）中消化的案件損失等掛賬。
根據(jù)監(jiān)管部門要求，巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。