單項選擇題總公司風(fēng)險管理部應(yīng)于24小時內(nèi)通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送系統(tǒng)上報重點可疑交易，并報告中國人民銀行營業(yè)管理部，經(jīng)相關(guān)部門核實后確屬于反恐融資名單范圍內(nèi)的，總公司風(fēng)險管理部應(yīng)于收到核實信息后按照規(guī)定時間告知（）。

A.分支機(jī)構(gòu)
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢查機(jī)關(guān)
D.司法機(jī)關(guān)


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2.單項選擇題對于同一客戶在多個省存在保單的，按照（）確定歸屬機(jī)構(gòu)。

A.最大分值保單
B.身份證號碼歸屬地
C.最后一份保單歸屬地
D.第一份保單歸屬地

5.單項選擇題在相同保險期間內(nèi)，（）其洗錢風(fēng)險相對越大。

A.保險單現(xiàn)金價值比率越高
B.保險產(chǎn)品每單平均保費金額越低，
C.保險單現(xiàn)金價值比率越低
D.保險單質(zhì)押變現(xiàn)能力越低。

7.單項選擇題符合下列情形之一的，應(yīng)評定為一級風(fēng)險等級客戶：（）。

A.按外部風(fēng)險評級模型計算得分85分及以上的客戶
B.按外部風(fēng)險評級模型計算得分55分以上85分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險評級模型計算得分65分及以上的客戶
D.按外部風(fēng)險評級模型計算得分75分及以上的客戶

8.單項選擇題按外部風(fēng)險評級模型計算得分在（）的客戶評定為三級風(fēng)險等級客戶。

A.20分及以上45分以下
B.30分及以上55分以下
C.30分及以上65分以下
D.15分及以上45分以下

9.單項選擇題定期審核日期應(yīng)以（）日期開始計算審核日期。

A.最后一次初評通過
B.第一次復(fù)評通過
C.第一次初評通過
D.最后一次復(fù)評通過

10.單項選擇題區(qū)域性的保險產(chǎn)品可由銷售該產(chǎn)品的（）自行組織風(fēng)險評估。

A.總公司
B.省級分公司
C.市級分公司
D.縣級分公司

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題