A.此次核查的覆蓋率可同時(shí)計(jì)入運(yùn)營主管當(dāng)月突擊核查覆蓋率中
B.運(yùn)營主管參與區(qū)總查庫并替代當(dāng)月履職時(shí)，對(duì)于本人核查的憑證箱可按區(qū)總的查庫核對(duì)要求執(zhí)行
C.如運(yùn)營主管僅作為區(qū)總組織核查的參與者，無需將此次核查覆蓋率計(jì)入本人月度履職核查覆蓋率的，則可按照區(qū)總實(shí)施單證核查的要求執(zhí)行
D.運(yùn)營主管擬將此次核查覆蓋率計(jì)入本人月度履職核查覆蓋率時(shí)，對(duì)于本人核查的憑證箱無需按照運(yùn)營主管實(shí)施單證核查的要求（如逐份、逐號(hào)核對(duì)卡片號(hào)碼等）執(zhí)行
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A.T-2
B.T-1
C.T
A.有效實(shí)施個(gè)人銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)管理機(jī)制
B.加強(qiáng)開戶環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控
C.加強(qiáng)異常賬戶開立行為聯(lián)防聯(lián)控
D.強(qiáng)化政策宣傳與風(fēng)險(xiǎn)提示
A.開戶動(dòng)機(jī)明顯可疑，如多名開戶人在開戶前均致電該行，反復(fù)確認(rèn)開戶所需文件、時(shí)間，并對(duì)電話進(jìn)行錄音，且詢問內(nèi)容和方式基本一致，發(fā)布在微信群等，通知其他成員前往該行開戶
B.開戶意愿異常強(qiáng)烈。該行未開辦現(xiàn)金服務(wù)或理財(cái)產(chǎn)品服務(wù)，也未設(shè)立自助設(shè)備，但是開戶人在得知可以開通網(wǎng)上銀行后表現(xiàn)出強(qiáng)烈的開戶意愿，與一般客戶對(duì)銀行賬戶的使用預(yù)期不符
C.企圖利用輿論壓力、監(jiān)管壓力逃避盡職調(diào)查
D.開戶后進(jìn)行試探交易
A.查詢?nèi)藢?shí)名制有效證件
B.假幣實(shí)物或假幣收繳憑證
C.辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料
D.代理查詢?nèi)吮救擞行ёC件
A.收款行SWIFT多變
B.不填SWIFT
C.收款賬號(hào)前4位多為2161或2160
D.收款人國家/地區(qū)為“美國”
A.收款人國家/地區(qū)為“波多黎各”，收款行名址含關(guān)鍵詞STANDARD INTERNATIONAL BANK，收款行SWIFT為VEILPRSJXXX
B.收款人國家/地區(qū)為“波多黎各”，收款行名址含關(guān)鍵詞COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL，收款行SWIFT為CPELPRSJXXX
C.收款人國家/地區(qū)為“美國”，收款行名稱含關(guān)鍵詞EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK，收款行SWIFT多變或不填SWIFT（收款賬號(hào)前4位多為2161或2160）
A.進(jìn)口信用證保證金幣種自動(dòng)轉(zhuǎn)換是指在進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)存續(xù)期間，在符合外部監(jiān)管規(guī)定前提下，客戶經(jīng)理根據(jù)客戶申請(qǐng)?jiān)贑VM系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務(wù)項(xiàng)下保證金幣種轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)保證金解凍支取、幣種轉(zhuǎn)換、存入凍結(jié)等多場景流程及賬務(wù)直通
B.進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)存續(xù)期間保證金幣種自動(dòng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，入款保證金僅支持活期保證金
C.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營人員不再受理《保證金解除/扣收通知書》及《保證金收取通知書》，也不再人工辦理保證金解凍、解除、收取及凍結(jié)操作，在業(yè)務(wù)匯總成交后由系統(tǒng)自動(dòng)完成保證金解凍、保證金釋放至掛賬單、掛賬單結(jié)匯/售匯/外匯買賣、資金交割至掛賬單、掛賬單存入保證金、保證金賬戶凍結(jié)處理
D.進(jìn)行信用證保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)未生效前，若運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)端和中心端任務(wù)均已處理完畢，則客戶經(jīng)理不可通過CVM 系統(tǒng)發(fā)起“撤銷”申請(qǐng)
A.《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書》上的“付匯性質(zhì)”應(yīng)由銀行按照資金流向進(jìn)行選擇填寫
B.若為“一戶百幣”多幣種匯款，國內(nèi)外費(fèi)用承擔(dān)方式僅能選擇“OUR”或“SHA”
C.對(duì)于匯往將IBAN（International Bank Account Number）號(hào)作為收款人賬號(hào)的歐盟等國家/地區(qū)的匯款，客戶在匯款申請(qǐng)書中應(yīng)填寫IBAN號(hào)及收款行SWIFT號(hào)
D.如為歐元匯款，必須提供收款行SWIFT號(hào)；如未提供IBAN號(hào)，須在收款人賬號(hào)旁注明“客戶確認(rèn)無法提供IBAN號(hào)，請(qǐng)照原指示匯出”字樣
E.匯款申請(qǐng)書上應(yīng)完整填寫填報(bào)人、填報(bào)人電話等申報(bào)必錄信息
A.匯出匯款異步接單
B.匯出匯款網(wǎng)銀接單（網(wǎng)點(diǎn)參與）
C.匯出匯款異步接單撤銷
D.匯出匯款修改（中心）
A.客戶需辦理跨境人民幣匯出匯款的
B.客戶需辦理“一戶百幣”多幣種匯款的
C.遇特殊或緊急情況，電子單證客戶須辦理非常規(guī)出款的
D.客戶通過網(wǎng)上“企業(yè)銀行”提交的電子單證匯款業(yè)務(wù)，后續(xù)發(fā)生撤銷、止付、修改、查詢查復(fù)等業(yè)務(wù)的
最新試題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。