A.此次核查的覆蓋率可同時計入運營主管當(dāng)月突擊核查覆蓋率中
B.運營主管參與區(qū)總查庫并替代當(dāng)月履職時，對于本人核查的憑證箱可按區(qū)總的查庫核對要求執(zhí)行
C.如運營主管僅作為區(qū)總組織核查的參與者，無需將此次核查覆蓋率計入本人月度履職核查覆蓋率的，則可按照區(qū)總實施單證核查的要求執(zhí)行
D.運營主管擬將此次核查覆蓋率計入本人月度履職核查覆蓋率時，對于本人核查的憑證箱無需按照運營主管實施單證核查的要求（如逐份、逐號核對卡片號碼等）執(zhí)行

A.T-2
B.T-1
C.T

A.有效實施個人銀行賬戶風(fēng)險分類分級管理機制
B.加強開戶環(huán)節(jié)風(fēng)險識別管控
C.加強異常賬戶開立行為聯(lián)防聯(lián)控
D.強化政策宣傳與風(fēng)險提示

A.開戶動機明顯可疑，如多名開戶人在開戶前均致電該行，反復(fù)確認(rèn)開戶所需文件、時間，并對電話進行錄音，且詢問內(nèi)容和方式基本一致，發(fā)布在微信群等，通知其他成員前往該行開戶
B.開戶意愿異常強烈。該行未開辦現(xiàn)金服務(wù)或理財產(chǎn)品服務(wù)，也未設(shè)立自助設(shè)備，但是開戶人在得知可以開通網(wǎng)上銀行后表現(xiàn)出強烈的開戶意愿，與一般客戶對銀行賬戶的使用預(yù)期不符
C.企圖利用輿論壓力、監(jiān)管壓力逃避盡職調(diào)查
D.開戶后進行試探交易

A.查詢?nèi)藢嵜朴行ёC件
B.假幣實物或假幣收繳憑證
C.辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料
D.代理查詢?nèi)吮救擞行ёC件

A.收款行SWIFT多變
B.不填SWIFT
C.收款賬號前4位多為2161或2160
D.收款人國家/地區(qū)為“美國”

A.收款人國家/地區(qū)為“波多黎各”，收款行名址含關(guān)鍵詞STANDARD INTERNATIONAL BANK，收款行SWIFT為VEILPRSJXXX
B.收款人國家/地區(qū)為“波多黎各”，收款行名址含關(guān)鍵詞COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOL，收款行SWIFT為CPELPRSJXXX
C.收款人國家/地區(qū)為“美國”，收款行名稱含關(guān)鍵詞EAST-WEST BANK/EAST WEST BANK，收款行SWIFT多變或不填SWIFT（收款賬號前4位多為2161或2160）

A.進口信用證保證金幣種自動轉(zhuǎn)換是指在進口信用證業(yè)務(wù)存續(xù)期間，在符合外部監(jiān)管規(guī)定前提下，客戶經(jīng)理根據(jù)客戶申請在CVM系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務(wù)項下保證金幣種轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)保證金解凍支取、幣種轉(zhuǎn)換、存入凍結(jié)等多場景流程及賬務(wù)直通
B.進口信用證業(yè)務(wù)存續(xù)期間保證金幣種自動轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，入款保證金僅支持活期保證金
C.網(wǎng)點運營人員不再受理《保證金解除/扣收通知書》及《保證金收取通知書》，也不再人工辦理保證金解凍、解除、收取及凍結(jié)操作，在業(yè)務(wù)匯總成交后由系統(tǒng)自動完成保證金解凍、保證金釋放至掛賬單、掛賬單結(jié)匯/售匯/外匯買賣、資金交割至掛賬單、掛賬單存入保證金、保證金賬戶凍結(jié)處理
D.進行信用證保證金自動轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)未生效前，若運營網(wǎng)點端和中心端任務(wù)均已處理完畢，則客戶經(jīng)理不可通過CVM 系統(tǒng)發(fā)起“撤銷”申請

A.《境內(nèi)匯款申請書》上的“付匯性質(zhì)”應(yīng)由銀行按照資金流向進行選擇填寫
B.若為“一戶百幣”多幣種匯款，國內(nèi)外費用承擔(dān)方式僅能選擇“OUR”或“SHA”
C.對于匯往將IBAN（International Bank Account Number）號作為收款人賬號的歐盟等國家/地區(qū)的匯款，客戶在匯款申請書中應(yīng)填寫IBAN號及收款行SWIFT號
D.如為歐元匯款，必須提供收款行SWIFT號；如未提供IBAN號，須在收款人賬號旁注明“客戶確認(rèn)無法提供IBAN號，請照原指示匯出”字樣
E.匯款申請書上應(yīng)完整填寫填報人、填報人電話等申報必錄信息

A.匯出匯款異步接單
B.匯出匯款網(wǎng)銀接單（網(wǎng)點參與）
C.匯出匯款異步接單撤銷
D.匯出匯款修改（中心）