判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位,配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作,并提供必要的資源保障和信息支持。
您可能感興趣的試卷
最新試題
重要空白憑證訂購計劃什么時候報給省聯(lián)社,所報計劃的依據(jù)是什么?
題型:問答題
開戶機構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶開戶后,需將存款人的開戶申請書、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見等開戶資料及時報送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)進行核準(zhǔn)?()
題型:多項選擇題
該賬戶需要對賬的月份為()月。
題型:單項選擇題
存款人未按規(guī)定主動辦理撤銷銀行結(jié)算賬戶手續(xù)的,銀行應(yīng)如何處理?
題型:問答題
異地銀行結(jié)算賬戶開立的對象?
題型:問答題
如果該網(wǎng)點工作人員堅持以下現(xiàn)金管理原則,則可以避免此類案件發(fā)生()
題型:多項選擇題
出現(xiàn)哪些情況時,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶?
題型:問答題
湖南農(nóng)商銀行能辦理的農(nóng)信銀業(yè)務(wù)類型有哪些?
題型:問答題
經(jīng)辦柜員因操作失誤導(dǎo)致的錯賬,處理方式應(yīng)遵循哪些原則?
題型:問答題
某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊,于是按照印章原來的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個新的假幣專用章。這種做法對嗎?為什么?
題型:問答題