多項選擇題以下關(guān)于臨時解管說法正確的有（）

A.網(wǎng)點進(jìn)行解管操作時，應(yīng)核實客戶原管控原因
B.無論何種原因的管控，網(wǎng)點均可憑業(yè)務(wù)條線團隊長審批的盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行解管操作
C.若解管后無法立即完成銷戶，需在臨時解管當(dāng)日及時恢復(fù)原管控措施，且在業(yè)務(wù)結(jié)清后立即銷戶
D.若因客戶銷戶，需對賬戶進(jìn)行臨時解管操作的，網(wǎng)點應(yīng)密切關(guān)注銷戶流程處理進(jìn)度


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1.多項選擇題《招商銀行可疑客戶賬戶管控審批表》中，可以勾選的風(fēng)險管控措施包括（）

A.限制客戶或賬戶的交易筆數(shù)及金額
B.內(nèi)部凍結(jié)賬戶
C.關(guān)閉非柜面業(yè)務(wù)
D.拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系

2.多項選擇題執(zhí)行以下哪些操作時，需由客戶經(jīng)理填寫《管控審批表》，交運營柜面操作（）

A.內(nèi)部凍結(jié)賬戶
B.除反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)發(fā)起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.錄入核心系統(tǒng)風(fēng)險證件模塊，禁止新開戶
D.聯(lián)系分行財富管理部，納入“分拆結(jié)售匯關(guān)注名單”

4.多項選擇題反洗錢管控主要由以下哪些情形觸發(fā)（）

A.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)簽發(fā)管控任務(wù)
B.總分行反洗錢辦公室下發(fā)的管控郵件要求
C.網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)可疑情形自行管控

5.多項選擇題客戶辦理一次性金融服務(wù)業(yè)務(wù)，若代辦人未在招商銀行開戶，且在反洗錢窗體中“職業(yè)”列表中無客戶提供的對應(yīng)職業(yè)類型，則應(yīng)（）

A.可審慎留存特定職業(yè)
B.在本業(yè)務(wù)中添加備注，留存此次客戶提供的職業(yè)信息
C.請客戶補充其單位名稱、單位地址、單位電話三項信息（缺一不可）

6.多項選擇題貴金屬RFID管理流程上線后，以下業(yè)務(wù)必須使用新流程辦理的是（）

A.預(yù)售產(chǎn)品接收
B.預(yù)售產(chǎn)品領(lǐng)取
C.預(yù)售產(chǎn)品上交
D.已售產(chǎn)品調(diào)劑
E.預(yù)售產(chǎn)品重新下發(fā)申請
F.黃金箱日結(jié)

7.多項選擇題以下哪類業(yè)務(wù)新增建立協(xié)議關(guān)系時，不支持使用財富賬戶（）

A.第三方存管業(yè)務(wù)
B.新版B股銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
C.股票期權(quán)銀衍轉(zhuǎn)賬
D.融資融券

8.多項選擇題以下場景業(yè)務(wù)，網(wǎng)點可以受理的是（）

A.客戶A（30周歲）為金卡客戶，申請超風(fēng)險購買理財產(chǎn)品
B.客戶B（65周歲）申請購買R2等級的理財產(chǎn)品
C.客戶D（17周歲）申請購買R2等級的理財產(chǎn)品
D.客戶D（17周歲）申請購買R3等級的理財產(chǎn)品

9.多項選擇題以下描述二代征信系統(tǒng)維護(hù)企業(yè)客戶資料，說法正確的是（）

A.自2020年9月30日起，機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)停用，辦理單位賬戶業(yè)務(wù)時無需客戶提供機構(gòu)信用代碼證
B.客戶未在招商銀行發(fā)生過信貸業(yè)務(wù)的，招商銀行暫無權(quán)限維護(hù)其二代征信系統(tǒng)資料
C.客戶信息變更，如在招商銀行已更新相關(guān)資料，系統(tǒng)將自動對接二代征信系統(tǒng)更新相關(guān)內(nèi)容
D.如因接口問題未能同步更新企業(yè)客戶二代征信資料的，可由運營中心根據(jù)柜面申請進(jìn)行維護(hù)

10.多項選擇題除（）外的個性化處理維護(hù)，仍由開戶行提交維護(hù)申請。

A.增/驗資賬戶
B.預(yù)售房監(jiān)控賬戶
C.跨境人民幣賬戶
D.工人工資支付專用賬戶

最新試題

客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）

題型：多項選擇題

現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）

題型：單項選擇題

客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。

題型：單項選擇題

若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）

題型：單項選擇題

冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機，同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)（）。

題型：單項選擇題

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）

題型：多項選擇題

網(wǎng)點收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。

題型：單項選擇題

對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。

題型：多項選擇題

柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。

題型：多項選擇題