反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(2019.11.04)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：1.進入金融機構(gòu)進行檢查；
2.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
3.查閱，復(fù)...
參考答案：由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令...
參考答案：1、將恐怖融資行為刑事犯罪化；2、凍結(jié)并沒收恐怖分子的財產(chǎn)；3、報告與恐怖融資相關(guān)的可疑交易；4、協(xié)助執(zhí)法部門就恐怖融資...
參考答案：

《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥品公約》（簡稱《維也納公約》）是國際社會第一個對反洗錢進行法律控制的國際公約。

參考答案：金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...