反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.06.09)
來源:考試資料網(wǎng)參考答案:視讀;機(jī)讀
6.判斷題反洗錢調(diào)查中的封存,是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中,對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施
參考答案:(1)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法律規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
(2)金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制...
(2)金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制...