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每日一練
章節(jié)練習(xí)
反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習(xí)單項選擇題每日一練(2019.04.28)
來源:考試資料網(wǎng)
1
對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的()為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。
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2
最新版《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》于()起施行。中國人民銀行2006年11月14日發(fā)布的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號)和2007年6月11日發(fā)布的《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》(中國人民銀行令〔2007〕第1號)同時廢止。
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3
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,選項中的說法正確的是()
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4
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,并向()報備。
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5
《交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將()類交易或者行為,作為可疑交易進(jìn)行報告。
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