反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習單項選擇題每日一練(2019.11.03)

來源：考試資料網

1 根據《金融機構反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。

2 金融機構及其工作人員應當按照反洗錢的有關規(guī)定認真履行反洗錢義務，審慎地識別（）

3 銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和（）缺失的，應要求境外機構補充。

4 按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

5 金融機構應當根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。