反洗錢考試人民銀行反洗錢綜合練習單項選擇題每日一練(2019.10.25)

來源：考試資料網

1 對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。

2 按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

3 銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（）

4 金融機構應當根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報備。

5 根據《金融機構反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。