反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.29)

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1 根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的要求，下列職責(zé)不是中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局職責(zé)范圍的是（）。

2 按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說(shuō)法正確的是（）

3 《交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將（）類(lèi)交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

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4 對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬(wàn)美元以上的，銀行憑客戶(hù)本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。

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5 最新版《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于（）起施行。中國(guó)人民銀行2006年11月14日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）和2007年6月11日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào)）同時(shí)廢止。

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