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銀行考試

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銀行合規(guī)考試銀行合規(guī)考試綜合練習(xí)問答題每日一練(2019.05.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題員工應(yīng)遵守哪些社會秩序，以避免因個人原因影響銀行聲譽和形象？

參考答案：員工應(yīng)遵守社會公共秩序，尊重社會公德和當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，不得損害社會公共利益和他人合法權(quán)益，避免因個人原因影響銀行聲譽和形象...

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2.問答題在處理長款、短款時，哪些違規(guī)行為給予經(jīng)辦人員警告至記過處分。

參考答案：有以長補短、錯款不報、擅自追款或其他違規(guī)行為的。

3.問答題對員工保管涉密資料有什么要求？

參考答案：員工應(yīng)妥善保管所持有的涉密資料，不得擅自將涉密資料帶離保存場所或辦公場所，不得在處理涉密資料時留下泄密隱患。離職或離崗前...

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4.問答題簡述洗錢的階段。

參考答案：洗錢活動要經(jīng)過放臵階段、離析階段和融合階段。
放臵階段：在不引起懷疑的情況下將資金投入金融系統(tǒng)；
離...

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5.問答題RTS終端上匯出款項當(dāng)日能到帳的有哪些業(yè)務(wù)類型？

參考答案：國內(nèi)聯(lián)行間銀行類
轄內(nèi)匯出匯款
國內(nèi)跨行大額匯出匯款
小額跨行日切（15：50）以前發(fā)送的報文