中國(guó)銀行合規(guī)考試章節(jié)練習(xí)(2020.04.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題封閉式問題的使用完全是為了幫助客戶進(jìn)行判斷，是客戶只能回答“是”或“否”的問題。（）

2 不屬于文明服務(wù)規(guī)范要求在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置的標(biāo)牌是（）。

3.判斷題人員差異化服務(wù)是指根據(jù)各種類型客戶配置不同功能、層次的服務(wù)人員。（）

4.判斷題如果對(duì)方打錯(cuò)電話，不要責(zé)備對(duì)方，知情時(shí)還應(yīng)告訴對(duì)方正確的號(hào)碼。（）

5 銀行客戶服務(wù)中心具有（）的特點(diǎn)，包含的服務(wù)有咨詢、查詢、投訴、銷售、信息等各類服務(wù)。

6 法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。

7 銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，做到（）。

8 （）指客戶購(gòu)買了某銀行的產(chǎn)品或服務(wù)之后再次購(gòu)買、或介紹他人購(gòu)買的比例。

9 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中（），是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

10 （）是客戶進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)、部分非現(xiàn)金業(yè)務(wù)辦理及傳統(tǒng)型產(chǎn)品銷售區(qū)域。