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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢客戶身份識別多項選擇題每日一練(2019.05.08)

來源：考試資料網

1 開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）

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2 銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）

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3 金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）

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4 客戶身份識別的基本原則有哪些方面？

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5 銀行在開立個人外匯儲蓄賬戶時應注意審核哪些要素？

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