反洗錢考試反洗錢客戶身份識(shí)別單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.07.09)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息（）

2 超國(guó)家實(shí)體客戶，包括聯(lián)合國(guó)、世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織、歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行等有充分理由證明與洗錢和恐怖組織無(wú)關(guān)的國(guó)際組織客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

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3 重大洗錢案件中有地區(qū)影響是指涉案范圍覆蓋（）個(gè)以上省、自治區(qū)、直轄市，或者被省級(jí)媒體報(bào)道的案件。

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4 被查單位對(duì)反洗錢《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書》之日起（）內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書》的中國(guó)人民銀行及其地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)提出陳述、申辯意見(jiàn)。

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5 當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計(jì)等值（）萬(wàn)美元以上的屬于大額外匯資金交易。

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