單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息()

A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導匯報


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1.單項選擇題中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息()。

A、予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領導匯報

2.單項選擇題()可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構建立合作機制,實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會

3.單項選擇題()根據(jù)國務院授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會

最新試題

在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

從行為特征來看,涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?

題型:單項選擇題

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?

題型:問答題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題

以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。

題型:多項選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型:判斷題