反洗錢(qián)考試人民銀行反洗錢(qián)比較題每日一練(2019.05.12)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 下列那種情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別客戶？（）

2 加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)部控制的意義是（）

3.判斷題只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報(bào)人民銀行，而無(wú)需進(jìn)行人工分析以篩選過(guò)濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。

4 外匯貸款類(lèi)業(yè)務(wù)終止環(huán)節(jié)的客戶身份識(shí)別主體包括？（）

5 配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所得到的信息用于（）。