反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)判斷題每日一練(2020.05.28)

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1.判斷題《1986年販運(yùn)毒品法令》是英國(guó)最早對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行規(guī)定的刑事立法。

2.判斷題破壞金融管理秩序罪，是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)，破壞國(guó)家對(duì)金融管理秩序的行為。

3.判斷題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。

參考答案：正確

4.判斷題有價(jià)證券詐騙罪，是指使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。

參考答案：正確

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者視圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人相關(guān)聯(lián)的，無(wú)論所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。

參考答案：正確

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