多項選擇題以下關(guān)于檔案的說法正確的是()

A.按照保存介質(zhì)不同,保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)。
B.紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應(yīng)保持一定的溫度、濕度,做到防霉、防蛀、防火。
C.檔案銷毀時,可由一人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷。
D.借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。


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2.單項選擇題《三反意見》中的“專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)”屬于()

A.社會組織
B.以上都不是
C.特定非金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)

3.單項選擇題受政府控制的企業(yè)的受益所有人應(yīng)為()

A.無需識別受益所有人
B.法定代表人或?qū)嶋H控制人
C.出資30%的自然人
D.出資60%的國有獨資企業(yè)

5.多項選擇題銀行為下列哪些客戶開立帳戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)()。

A.現(xiàn)任的外國元首
B.外國國有企業(yè)高管
C.離任的外國元首
D.外國元首的家庭成員

6.多項選擇題各行在履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)下列可疑行為,可以提交可疑交易報告:()。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

7.多項選擇題以下屬于法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”的是:()。

A.客戶的營業(yè)執(zhí)照有效期
B.控股股東或者實際控制人姓名
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的職業(yè)
D.客戶的經(jīng)營范圍

8.多項選擇題下列屬于風(fēng)險較高類型的商戶是:()。

A.首飾品專賣店
B.房地產(chǎn)中介商戶
C.減肥中心
D.卡拉OK

9.多項選擇題下列可疑客戶的電子銀行交易數(shù)據(jù),應(yīng)重點關(guān)注的是:()。

A.同一客戶通過電子銀行給多個他人客戶的貸記卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬還款
B.客戶短期內(nèi)通過自助設(shè)備頻繁大量進(jìn)行現(xiàn)金存取
C.交易一方是地方行政機(jī)關(guān),交易數(shù)額較大,但和去年同期相符
D.個人客戶短期內(nèi)大量發(fā)生電子銀行交易,且與其個人財務(wù)狀況不符

10.多項選擇題下列特約商戶交易中,應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注的是:()。

A.特約商戶交易清單中客戶消費(fèi)額較大,經(jīng)了解該商戶經(jīng)營的商品價值較小
B.特約商戶只有在工作日早上、中午發(fā)生較多的消費(fèi)交易,經(jīng)了解,其為一家高檔寫字樓下的便利店
C.特約商戶短期內(nèi)交易量突增,經(jīng)核實,該商戶經(jīng)營規(guī)模近期并未擴(kuò)大
D.特約商戶交易中,短期內(nèi)退單交易較多,該商戶并未給出任何解釋

最新試題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題