A.線(xiàn)上清算
B.線(xiàn)下清算
C.集中清算
D.分散清算
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A.真實(shí)性
B.完整性
C.及時(shí)性
D.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
A.超期
B.遠(yuǎn)期
C.作廢
D.無(wú)效
A.有價(jià)單證
B.重要空白憑證
C.貴金屬
D.代保管有價(jià)值品
A.完整性
B.連續(xù)性
C.真實(shí)性
D.合規(guī)性
A.中文大寫(xiě)金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，必須寫(xiě)“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不寫(xiě)“整”（或“正”）字
C.大寫(xiě)金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫(xiě)“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小寫(xiě)金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個(gè)“0”時(shí)，中文大寫(xiě)金額中間可以只寫(xiě)一個(gè)“零”字
A.提示收票已簽收
B.背書(shū)已簽收
C.質(zhì)押解除已簽收
D.以上都錯(cuò)誤
A.代理未成年人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)
B.代理老人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)
C.單位批量開(kāi)戶(hù)預(yù)留財(cái)務(wù)人員電話(huà)
D.代理成年人開(kāi)戶(hù)預(yù)留本人電話(huà)
A.更新客戶(hù)以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對(duì)客戶(hù)開(kāi)展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶(hù)身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻?hù)信息及其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶(hù)是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.同級(jí)管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)中心
C.金庫(kù)
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
A.賬款
B.賬實(shí)
C.賬表
D.賬賬
最新試題
“三線(xiàn)一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，以打造關(guān)愛(ài)員工文化、確保“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。
客戶(hù)CCS等級(jí)分類(lèi)采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類(lèi)和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開(kāi)展。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
匯票上未記載付款日期的，為見(jiàn)票即付。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類(lèi)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類(lèi)別。
日均存款一萬(wàn)元以上的單位結(jié)算賬戶(hù)，應(yīng)全部開(kāi)通支付密碼；未開(kāi)通的，應(yīng)經(jīng)過(guò)有權(quán)人審批。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息予以保密。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。