A．收集金融信息
B．分析金融信息
C．分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D．進(jìn)行反洗錢(qián)行政調(diào)查
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A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日
A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A、10萬(wàn)元；10萬(wàn)元
B、20萬(wàn)元；50萬(wàn)元
C、100萬(wàn)元；50萬(wàn)元
D、50萬(wàn)元；10萬(wàn)元
A.100萬(wàn)；20萬(wàn)
B.50萬(wàn)；20萬(wàn)
C.200萬(wàn)；20萬(wàn)
D.100萬(wàn)；10萬(wàn)
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.10000；1000
B.10000；10000
C.50000；1000
D.50000；10000
A.銀行結(jié)算賬戶(hù)
B.定期賬戶(hù)
C.儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
D.匿名或假名賬戶(hù)
A.12
B.24
C.48
D.36
A.2
B.3
C.4
D.5
A.了解你的客戶(hù)
B.了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)
C.了解你的客戶(hù)單據(jù)
D.了解你的客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)
最新試題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有（）作用。